EINREICHUNG VON FAKTEN DER ARGO INTERNATIONAL GmbH AN DIE VOLKSBANK KURPFALZ H + G BANK eV

EINREICHUNG VON FAKTEN DER ARGO INTERNATIONAL GmbH AN DIE VOLKSBANK KURPFALZ H + G BANK eV 1. Die ARGO INTERNATIONAL GmbH ist ein in Deutschland registriertes Unternehmen und seit Mai 2012 sehr erfolgreich tätig. Registrierungspapiere der ARGO INTERNATIONAL GmbH sind als Referenz beigefügt (ANNEXURE 2); 2. Die ARGO INTERNATIONAL GmbH wird von JAMALUDDIN SYED (Geschäftsführer) auf ehrliche Art und Weise geführt; 3. ARGO INTERNATIONAL GmbH oder JAMALUDDIN SYED haben niemals Betrug oder Finanzverbrechen begangen; 4. Die ARGO INTERNATIONAL GmbH hat einen Steuerberater eingestellt, der die jährliche Einreichung von Steuerunterlagen im Büro von FINANZAMT HEIDELBERG übernimmt; 5. In den letzten drei Jahren hat die ARGO INTERNATIONAL GmbH Steuern in Höhe von € 15.000 an FINANZAMT HEIDELBERG gezahlt, was beweist, dass die ARGO INTERNATIONAL GmbH die Gesetze in Deutschland ehrlich befolgt; 6. Die ARGO INTERNATIONAL GmbH hat für die Jahre 2012 bis 2017 Steuererklärungen eingereicht und es wurde nichts Falsches in den Finanzunterlagen der ARGO INTERNATIONAL GmbH von FINANZAMT Heidelberg festgestellt; 7. Die ARGO INTERNATIONAL GmbH führt seit Mai 2012 ein Konto bei der VOLKSBANK KURPFALZ und befolgt alle Bankvorschriften entsprechend; 8. Einer der Ansprechpartner von ARGO INTERNATIONAL GmbH (Herr Mohammad Imran) aus Thailand schickte eine E-Mail an die ARGO INTERNATIONAL GmbH mit der Bitte um Unterstützung bei der Ausstellung von DOKUMENTARKREDIT MT700 bezüglich der Einfuhr von Waren. E-Mail-Kopie ist als ANNEXURE 3 beigefügt; 9. Die ARGO INTERNATIONAL GmbH hat zugestimmt, professionelle Unterstützung bei der Ausstellung von DOKUMENTARKREDIT (DLC) MT700 zu leisten, verlangte aber auch eine ZAHLUNGSGARANTIE in Höhe von 2 Millionen US-Dollar für die Kosten von DLC MT700 und Servicegebühren; 10. Herr Mohammad Imran stimmte zu, ZAHLUNGSGARANTIE für $ 2 Millionen zugunsten der ARGO INTERNATIONAL GmbH zu arrangieren und schickte Kopien von Proforma-Rechnungen und Bankdaten von Begünstigten von DLC MT700; 11. Am 20. April 2018 Herr Mohammad Imran gesendet eine E-Mail mit der Kopie eines SWIFT MT799, das er als Zahlungsgarantie MT799 für 2 Millionen Dollar einer Bank in Sri Lanka bezeichnete. Sehen Sie Kopien von E-Mail und SWIFT MT799, wie in den ANNEXURES 4 und 5 als ZAHLUNGSGARANTIE MT799 angegeben; 12. Die ARGO INTERNATIONAL GmbH hat am 20. April 2018 eine E-Mail (ANNEXURE 6) an die VOLKSBANK KURPFALZ mit der Bitte geschickt, zu bestätigen, ob der SWIFT MT799 tatsächlich von der VOLKSBANK KURPFALZ empfangen wurde. Das war natürlich, dass die ARGO INTERNATIONAL GmbH von VOLKSBANK KURPFALZ erfahren sollte, ob der SWIFT MT799 empfangen wurde oder nicht. Eine Bestätigung über den Empfang eines SWIFT MT799 zu verlangen, war kein Cime oder eine betrügerische Handlung oder ein Missbrauch des Bankkontos. Es war üblich, bei VOLKSBANK KURPFALZ nach dem Erhalt des SWIFT MT799 zu fragen; 13. VOLKSBANK KURPFALZ hat per E-Mail am 20. April 2018 (ANNEXURE 7) an ARGO INTERNATIONAL GmbH geantwortet und der ARGO INTERNATIONAL GmbH mitgeteilt, dass kein SWIFT MT799 bei der Bank eingegangen ist; 14. Herr Mohammad Imran hat die ARGO INTERNATIONAL GmbH unter Druck gesetzt, die Ausgabe von DLC MT700 schneller voranzutreiben, aber angesichts der Tatsache, dass es keine Bestätigung über den Erhalt der ZAHLUNGSGARANTIE MT799 für 2 Millionen US-Dollar gab, zögerte die ARGO INTERNATIONAL GmbH weiter. Die ARGO INTERNATIONAL GmbH hat am 25. April 2018 eine E-Mail (ANNEXURE 8) an die VOLKSBANK KURPFALZ mit der Bitte geschickt, zu bestätigen, ob der SWIFT MT799 tatsächlich von der VOLKSBANK KURPFALZ empfangen wurde. Das war natürlich, dass die ARGO INTERNATIONAL GmbH von VOLKSBANK KURPFALZ erfahren sollte, ob der SWIFT MT799 empfangen wurde oder nicht. Eine Bestätigung über den Empfang eines SWIFT MT799 zu verlangen, war kein Cime oder eine betrügerische Handlung oder ein Missbrauch des Bankkontos. Es war üblich, bei VOLKSBANK KURPFALZ nach dem Erhalt des SWIFT MT799 zu fragen; 15. Die ARGO INTERNATIONAL GmbH wurde gegenüber der ZAHLUNGSGARANTIE MT799 für 2 Millionen USD wenig misstrauisch und entschied sich, die COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC direkt zu kontaktieren, um die Realität des SWIFT MT799 (Zahlungsgarantie) herauszufinden. Die ARGO INTERNATIONAL GmbH hat am 27. April 2018 (ANNEXURE 9) eine E-Mail an die COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC mit der Bitte um Bestätigung gesendet, dass die COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC tatsächlich den SWIFT MT799 (Zahlungsgarantie) ausgestellt hat; 16. COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC hat ARGO INTERNATIONAL GmbH am 27. April 2018 (ANNEXURE 10) geantwortet und bestätigt, dass von der COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC keine Zahlungsgarantie MT799 für 2 Mio. USD ausgegeben wurde. Dies bedeutet, dass die Kopie von SWIFT MT799 von Herrn Mohammad Imran gefälscht und fabriziert wurde. Es war kein Fehler oder Verbrechen der ARGO INTERNATIONAL GmbH, die in gutem Glauben handelte und Herrn Mohammad Imran vertraute. Wenn jemand ein gefälschtes oder nicht verifizierbares Dokument an die Bank sendet, bedeutet dies nicht, dass die ARGO INTERNATIONAL GmbH von einem solchen Verbrechen Kenntnis hatte. Genau das ist in dieser Situation passiert, dass ARGO INTERNATIONAL GmbH nicht über die Richtigkeit der Zahlungsgarantie SWIFT MT799 informiert wurde, bis die COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC per E-Mail über die Realität des SWIFT MT799 informiert wurde; 17. Die ARGO INTERNATIONAL GmbH informierte Herrn Mohammad Imran am 27. April 2018 (ANNEXURE 12) unverzüglich per E-Mail über die Realität von SWIFT MT799 und stellte den weiteren Prozess der Ausgabe von DLC MT700 ein; 18. Die VOLKSBANK KURPFALZ hat am 27. April 2018 eine Kündigungsmitteilung über das Bankkonto der ARGO INTERNATIONAL GmbH (ANNEXURE 1) versandt. VOLKSBANK KURPFALZ hat JAMALUDDIN SYED (Geschäftsführer der ARGO INTERNATIONAL GmbH) nicht gebeten, die Fakten zu erläutern und die Situation zu klären. Es war sehr bedauerlich, dass die VOLKSBANK KURPFALZ in wenigen Stunden zum Abschluss kam und die ARGO INTERNATIONAL GmbH als Betrügerin behandelte und der ARGO INTERNATIONAL GmbH einen nicht wahrheitsgemäßen Missbrauch des Bankkontos und eine unbegründete Anschuldigung gegen die ARGO INTERNATIONAL GmbH vorwarf; 19. Die VOLKSBANK KURPFALZ hat bewiesen, dass sich die Behandlung mit ausländischen Geschäftsleuten in Deutschland von der Behandlung mit deutschen Geschäftsleuten unterscheidet. VOLKSBANK KURPFALZ hat einen Akt der Voreingenommenheit, des Hasses und des Rassismus begangen; 20. Die VOLKSBANK KURPFALZ hat ARGO INTERNATIONAL GmbH aus unbegründeten Gründen und ohne angemessene Beweise bestraft;